公告日期：2026-02-10

证券代码：836602 证券简称：中海通主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

公司拟调整董事会结构，将董事会成员人数由 5 人调整为 7 人，部分条款修
改。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 代表人。董事长辞任的，视为同时辞去人。法定代表人辞任的，公司 将在法 法定代表人。法定代表人辞任的，公司定代表人辞任之日起三十日内确定新 将在法定代表人辞任之日起三十日内的法定代表人。法定代表 人以公司名 确定新的法定代表人。
义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。本章程或者 股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人 因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事 责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第八条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任

第九条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日起，
起，即成为规范公司的组织与行为、公 即成为规范公司的组织与行为、公司与司与股东、股东与股东之间权利义务关 股东、股东与股东之间权利义务关系的系的具有法律约束力的文件，对公司、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、股东、董事、监事、高级管理人员具有 董事、监事、高级管理人员具有法律约法律约束力。公司、股东、董事、监事、 束力。
高级管理人员之间涉及章程规定的纠 依据本章程，股东可以起诉股东，纷，应当先行通过友好协商的方式解 股东可以起诉公司董事、监事、高级管决。协商不成的，通过仲裁或诉讼等方 理人员，股东可以起诉公司，公司可以式解决。依据本章程，股东可以起诉股 起诉股东、董事、监事和高级管理人员。东，股东可以起诉公司董事、监事、总
经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、总经理和其他高级管理人员。公司
与投资者之间发生的纠纷，可以自行协
商解决、提交证券期货纠纷专业调解机
构进行调解，也可向仲裁机构申请仲裁
或者向人民法院提起诉讼。
第十三条 公司的股份采取记名股票的 第十六条 公司的股份采取股票的形形式。公司股票进入全国中小企业股份 式。

转让系统（以下简称“全国股转系统”）
公开转让后，公司股票集中登记存管于
中国证券登记结算有限责任公司。
第十五条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值，每股面值人民币 1 元。 币标明面值。每股面值 1 元。

第十六条公司由原深圳市中海通运输 第二十条公司发起人花亮、孔德蓬认购有限公司通过净资产折股方式整体变 的股份数均为 1,150 万股，出资方式为更设立。公司发起设立时的发起人、认 净资产折股，公司设立时发行的股份总购的股份数额、持股比例及出资方式如 数为 2,300 万股、面额股的每股金额为
下： 1 元。

第十七条公司已发行的股份总数为 第二十一条公司已发行的股份数为3,300 万股，公司的股本结构为：普通 3,300 万股，全部为普通股。
股 3,300 万股，其他类别股 0 股。
第十八条公司或公司的子公司(包括公 第二十二条公司不得以赠与、垫资、担司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、 保、借款等形式，为他人取得本公司或补偿或贷款等形式，为他人取得本公司 者其母公司的股份提供财务资助，符合或者其母公司的股份提供财务资助，符 法律法规、部门规章、规范性文件规定合法律法规、部门规章、规范性文件规 情形的除外。
定情形的除外。
第十九条公司根据经营和发展的需要，……
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