公告日期：2025-12-10

证券代码：836602 证券简称：中海通主办券商：兴业证券

深圳市中海通物流股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度由公司于2025年12月9日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章总则

第1条 为保证深圳市中海通物流股份有限公司(以下简称“公司”)与关联人之间
订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易
行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《深
圳市中海通物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关
规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。

第2条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。

第二章 关联人和关联关系

第3条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。
第4条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

(1) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

(2) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外
的法人或其他组织；

(3) 由本制度第 5 条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担
任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或
其他组织；

(4) 持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人；

(5) 中国证监会等监管部门或者公司根据实质重于形式的原则认定
的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或
其他组织。

第5条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

(1) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级
管理人员；

(4) 本条第(1)、(2)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、
父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及
其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

(5) 中国证监会等监管部门或者公司根据实质重于形式的原则认定
的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然
人。

第6条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

(1) 因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效
后，或在未来十二个月内，具有本制度第 4 条或第 5 条规定情形
之一的；

(2) 过去十二个月内，曾经具有本制度第 4 条或第 5 条规定情形之一
的。

第7条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、
实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。
公司应当及时更新关联人名单。

第8条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或
施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司之间存在的股权
关系、人事关系、管理关系及商业利益关系等。

第三章 关联交易

第9条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移
资源或义务的事项，包括：

(1)购买或者出售资产(包括购买原材料、燃料、动力及销售产品、商
品)；

(2)对外投资(含……
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