公告日期：2025-12-10

深圳市中海通物流股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度由公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第四届监事会第四次会议审议通过，表
决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第1条 为规范深圳市中海通物流股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，
完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等有关法律法规及《深圳市中海通物流股份有
限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定，制订本规则。
第2条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级管
理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权
益。

第3条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供
必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

第4条 监事会指定一名监事，处理监事会日常事务，并保管监事会印章。
第5条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监

事会应当在 3 日内召开临时会议：

(1) 任何监事提议召开时；

(2) 股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门
的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有
关规定的决议时；

(3) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者
在市场中造成恶劣影响时；

(4) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(5) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚时；
(6) 证券监管部门要求召开时；

(7) 《公司章程》规定的其他情形。

第6条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，处理监事会日常事务的监
事应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工
征求意见。在征集提案和征求意见时，被指定监事应当说明监事会
重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公
司经营管理的决策。

第7条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提
议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(1) 提议监事的姓名；

(2) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(4) 明确和具体的提案；

(5) 提议监事的联系方式和提议日期等。

理监事会日常事务的监事发出召开监事会临时会议的通知。

第8条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持。
第9条 召开监事会定期会议和临时会议，处理监事会日常事务的监事应当
分别提前 10 日和 3 日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专
人送达、传真、邮件或者其他方式，提交全体监事。非专人送达的，
还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或
者其他口头方式发出会议通知，且会议通知时间可不受前述 3 日前
的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第10条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

(1) 举行会议的日期、地点和会议期限；

(2) 事由及议题；

(3) 发出通知的日期；

口头会议通知至少应包括上述第(1)项内容，以及情况紧急需要尽
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