公告日期：2026-01-20

济南鲁新新型建材股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司由济南鲁新新型建材有限公司以整体变更方式设立；在济南市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913701007535068905。

第三条 公司于2016 年4 月14日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第四条 公司注册名称：济南鲁新新型建材股份有限公司Jinan Luxin Materials Co., Ltd.。

第五条 公司住所：山东省济南市历城区郭店街道工业北路8818 号，250101。

第六条 公司注册资本为人民币 15,000 万元。

第七条 公司营业期限为 2003 年 8 月 20 日至 2063 年 9 月
25 日。

第八条 代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代
表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副
总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：依托济钢集团有限公司产业协同优势和昂国企业有限公司的技术优势，实现高炉矿渣资源综合高效利用，不断提升管理、服务水平，打造绿色、环保、高新技术创新典范企业。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：生产、加工磨细高炉矿渣粉及相关系列产品（不含水泥）并提供相关技术咨询和服务；销售本公司生产的产品；开发相关新产品；混凝土的生产与销售（凭环评经营）；建材、煤炭及制品（不得在高污染燃料控制区内生产、加工及现场销售不符合本地燃用标准的煤炭）、非金属矿及制品、金属及金属矿、五金产品、装饰材料、新材料、机械设备及配件、包装材料的批发零售；机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务及维修；机械设备的租赁、场地租赁；土壤修复及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。

第十九条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第二十条 公司发起人为济南鲍德炉料有限公司、昂国企业有限公司。济南鲍德炉料有限公司认购的股份数为 9000 万股，
出资方式为净资产折股，出资时间为 2003 年 08 月 20 日；昂国
企业有限公司认购的股份数为 6000 万股，出资方式为净资产折
股，出资时间为 2003 年 08 月 20 日。公司设立时发行的股份总
数为 15000 万股、面额股的每股金额为 1 元。

第二十一条 公司已发行的股份数为 15000 万股，公司的股
本结构为：……
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