公告日期：2025-12-31

证券代码：836596 证券简称：鲁新新材 主办券商：首创证券
济南鲁新新型建材股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十九条 公司股东享有下列权利： 第三十五条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获

得股利和其他形式的利益分配； （一）依照其所持有的股份份额
（二）公司股东享有知情权，股东 获得股利和其他形式的利益分配；
有权查阅本章程、股东名册、公司债券 （二）依法请求召开、召集、主持、存根、股东大会会议记录、董事会会议 参加或者委派股东代理人参加股东会，决议、监事会会议决议、财务会计报告；
公司股东可以向公司董事会秘书书面 并行使相应的表决权；
提出上述知情权的请求，公司董事会秘 （三）对公司的经营进行监督，提书在收到上述书面请求之日起5日内予 出建议或者质询；有权对公司董事、监以提供帮助，无法提供的，应给予合理

事和高级管理人员超越法律法规、部门

的解释； 规章和本章程规定的权限的行为提出
（三）公司股东享有参与权，有权
参与公司的重大生产经营决策、利润分 质询；
配、弥补亏损、资本市场运作（包括但 （四）依照法律法规及本章程的不限于发行股票并上市、融资、配股等） 规定转让、赠与或者质押其所持有的股等重大事宜。公司控股股东不得利用其 份；
优势地位剥夺公司中小股东的上述参
与权或者变相排挤、影响公司中小股东 （五）查阅、复制公司章程、股东
的决策； 名册、股东会会议记录、董事会会议决
（四）公司股东享有质询权，有权 议、监事会会议记录、财务会计报告、对公司的生产经营进行监督，提出建议
或者质询。有权对公司董事、监事和高 公司债券存根，连续 180 日单独或合计级管理人员超越法律、行政法规、部门 持有公司百分之三以上股份的股东可规章和本章程规定的权限的行为提出 以要求查阅公司的会计账簿、会计凭
质询； 证；

（五）依法请求、召集、主持、参
加或者委派股东代理人参加股东大会， （六）公司终止或者清算时，按其
并行使相应的表决权； 所持有的股份份额参加公司剩余财产
（六）依照法律、行政法规及本章 的分配；
程的规定转让、赠与或质押其所持有的

股份； （七）对股东会作出的公司合并、
（七）公司终止或者清算时，按其 分立决议持异议的股东，要求公司收购所持有的股份份额参加公司剩余财产 其股份；法律法规、部门规章或者本章
的分配； 程规定的其他权利。

（八）对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议的股东，要求公司
收购其股份；

（九）法律、法规、部门规章或本
章程规定的其他权利。

第三十七条 股东大会是公司的权力机 第四十八条 公司股东会由全体股东组构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 成。股东会是公司的权力机构，依法行
计划； 使下列职权：

（二）选举和更换非由职工代表担 （一）选举和更换非由职工代表
任的董事、监事，决定有关董事、监事 担任的董事、监事，决定有关董事、监的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； 事的报酬事项；

（四）审议批准监事会报告； （二）审议批准董事会、监事会的
（五）审议批准公司的年度财务预 报告；
算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （三）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司……
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