公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-042

证券代码：836596 证券简称：鲁新新材 主办券商：首创证券
济南鲁新新型建材股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长徐强先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消<关于鲁新建材日照分公司渣棚复建的议案>的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-042

2025 年 6 月 9 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于鲁新建材
日照分公司渣棚复建的议案》。现基于公司日照分公司当前面临的形势变化以及相关单位各项要求，公司日照分公司经过多方调研论证，对渣棚复建项目方案重新优化，并在保证安全和环保的前提下，进一步降低投资预算。故现申请对《关于鲁新建材日照分公司渣棚复建的议案》进行取消。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于鲁新日照分公司渣棚提升改造项目方案的议案》
1.议案内容：

《关于鲁新日照分公司渣棚提升改造项目方案的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-042

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 3 日

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