公告日期：2025-12-31

证券代码：836595 证券简称：嘉业能源 主办券商：西部证券
内蒙古嘉业能源科技股份有限公司

2025 年第十次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马晔先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开、召集程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,549,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.9993%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司收购 内蒙古博源新能源开发有限责任公司持有的内蒙古嘉源能源科技有限公司（以 下简称“嘉源公司”）19%的股权。本次收购完成后，嘉源公司仍为公司的控股
子公司，公司持股比例由 51%增加至 70%。详情请见公司 2025 年 12 月 16 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com,cn）披露的 《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东马晔回避表决。
（二）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司收购 内蒙古博源新能源开发有限责任公司持有的内蒙古嘉跃新能源有限责任公司 （以下简称“嘉跃公司”）19%的股权。本次收购完成后，嘉跃公司仍为公司的
控股子公司，公司持股比例由 51%增加至 70%。详情请见公司 2025 年 12 月
16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com,cn）披 露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东马晔回避表决。
（三）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司收购 内蒙古博源新能源开发有限责任公司持有的内蒙古亿锦能源科技有限公司（以 下简称“亿锦公司”）19%的股权。本次收购完成后，亿锦公司仍为公司的控股
子公司，公司持股比例由 51%增加至 70%。详情请见公司 2025 年 12 月 16 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com,cn）披露的 《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东马晔回避表决。
（四）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进……
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