公告日期：2025-12-16

证券代码：836595 证券简称：嘉业能源 主办券商：西部证券
内蒙古嘉业能源科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：3.公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：5.董事长马晔

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司收购内蒙古博源新能源开发有限责任公司持有的内蒙古嘉源能源科技有限公司（以下简
称“嘉源公司”）19%的股权。本次收购完成后，嘉源公司仍为公司的控股子公司，公司持股比例由 51%增加至 70%。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com,cn）披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-103）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事马晔回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司收购内蒙古博源新能源开发有限责任公司持有的内蒙古嘉跃新能源有限责任公司（以下简称“嘉跃公司”）19%的股权。本次收购完成后，嘉跃公司仍为公司的控股子公司，公司持股比例由 51%增加至 70%。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com,cn）披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-104）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事马晔回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司收购内蒙古博源新能源开发有限责任公司持有的内蒙古亿锦能源科技有限公司（以下简称“亿锦公司”）19%的股权。本次收购完成后，亿锦公司仍为公司的控股子公司，公司持股比例由 51%增加至 70%。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com,cn）披露的《关于购买资产暨关联交易的
公告》（公告编号：2025-105）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事马晔回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司收购内蒙古博源新能源开发有限责任公司持有的陕西博博源新能源科技有限公司（以下简称“博博能源”）70%的股权。本次收购完成后，博博能源将成为公司的控股子公司，公司持股比例为 70%。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com,cn）披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-106）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事马晔回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司收购内蒙古博源新能源开发有限责任公司持有的广西都安合创新能源有限公司（以下简称“合创新能”）19%的股权。本次收购完成后，合创新能将成为公司的控股子公司，公司持……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。