公告日期：2025-03-28

证券代码：836595 证券简称：ST 三茗 主办券商：西部证券
西安三茗科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836595 ST 三茗 2025 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的华同律师事务所 2 位律师

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关要求，公司董事会起草 的《2024 年度董事会工作报告》已经由第三届董事会第十四次会议审议通过， 现提请股东大会审议。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会起草的 《2024 年度监事会工作报告》已经由第三届监事会第八次会议审议通过，现提 请本次股东大会审议。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》公告（公告编号：2025- 009），《2024 年年度报告摘要》公告（公告编号：2025-010）。本议案已经由第 三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大 会审议。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关要求，《2024 年度公司
财务决算报告》已经由第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议 审议通过， 现提请股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况， 考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公 司 2024 年度不进行利润分配。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关要求，《2024 年度公司
利润分配方案》已经由第三届董事会十四次会议及第三届监事会第八次会议审 议通过，现提请股东大会审议。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关 要求，《2025 年度财务
预算的报告》已经由第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议审 议通过，现提请股东大会审议。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 的公告》（公告编号：2025-014）。本议案已经由第三届董事会第十四次会议及 第三届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
（八）审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，董事会提名聂永峰（连任）、沈浩（连任）、夏欢（连任）、奥春娟（连 任）、李玉琴（连任）为第四届董事会董事候选……
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