公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-027

证券代码：836595 证券简称：ST 三茗 主办券商：西部证券
西安三茗科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长聂永峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假
记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个 别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-027

无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一且净资产为负的议案》

1．议案内容

截至 2024 年 6 月 30 日，西安三茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
净利润为-567,828.21 元，未分配利润累计金额为-18,604,859.53 元，公司实收股本为 15,000,000.00 元，归属于挂牌公司股东的净资产为-2,756,353.68元，未弥补亏损超过实收资本总额的三分之一且净资产为负。

2.议案表决结果：

同意股数 15，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《西安三茗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

西安三茗科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日

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