公告日期：2018-04-20

证券代码：836594 证券简称：逸家洁 公告编号:2018-019

北京逸家洁信息技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京逸家洁信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2018年04月18日在公司会议室召开。会议通知由专人提前10日通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长云涛先生主持。此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京逸家洁信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会

审议。

1、议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017年年度报告》（公告编号：2018-020）及《2017年

年度报告摘要》（公告编号：2018-021）。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大会

审议。

1、议案内容：

2017年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年度总经理工作报告》，该议案无需提请

股东大会审议。

1、议案内容：

2017年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审

议。

1、议案内容：

2017年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审

议。

1、议案内容：

2018年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所为公司2018年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-023）。

2、议案表决结果：

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