公告日期：2018-03-09

证券代码：836594 证券简称：逸家洁 公告编号:2018-010

北京逸家洁信息技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京逸家洁信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2018年03月09日在公司会议室召开。会议通知由专人提前10日通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长云涛先生主持。此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京逸家洁信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司投资设立子公司的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

1、议案内容：

根据公司战略及发展需要，公司拟在北京市设立全资子公司北京一心盒子科技有限公司。经营范围：技术推广服务;电脑图文设计;经济信息咨询;企业管理咨询;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文具用品、机械设备、花卉、日用品、服装、针纺织品、五金交电(不从事实体店铺经营)、通讯设备、化妆品、体育用品、工艺品、钟表;清洁服务(不含餐具消毒);家庭服务;代收洗衣服务;租摆花卉;租赁机械设备;物业管理;出租商业用房;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售食品;互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务);零售烟草;出版物零售。注册资本为人民币1,000,000元。注册地址：北京市朝阳区双桥（双桥乳品厂）4号楼一层102室。

具体以工商行政管理部门核准登记为准。

公司董事会拟授权总经理组织相关人员办理与投资设立子公司相关的各项事宜，包括但不限于签署合作协议、办理工商登记等。

根据《公司章程》及《重大投资决策管理办法》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<北京逸家洁信息技术股份有限公司信

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