公告日期：2016-06-30

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证券代码：836594 证券简称：逸家洁 公告编号：2016-015

北京逸家洁信息技术股份有限公司

高级管理人员变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《北京逸家洁信息技术股份有

限公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于2016年

6月28 日召开，审议并通过：

同意财务负责人兼董事会秘书李晓民先生辞去所任职务， 根据董

事会提名，任命孙磊先生担任公司财务负责人兼董事会秘书，任期自

董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开10日前由专人通知全体董事，会议由董事长云涛

先生主持，本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事6名。

本次聘任孙磊先生担任公司财务负责人兼董事会秘书事项表决

情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事孙磊进行回避表

决。

（二）被任免高级管理人员情况

孙磊先生原为公司董事、副总经理。本次同时兼任财务负责人、

董事会秘书。孙磊持有公司股份4,630,000股，占公司股本的9.26%。

（三）任命原因

李晓民先生因个人原因辞职，经全体董事提议，任命孙磊先生担

任财务负责人兼董事会秘书职务。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

孙磊先生任职未对公司董事会人数产生影响。

（二）对公司生产经营的影响

孙磊先生作为公司创始人之一，在公司勤勉任职，同时对财务、

信息披露与投资者管理方面有一定经验。本次任免将有助于公司的经

营发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京逸家洁信息技术股份有限公司第一届董事会第五次会议

决议》

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