公告日期：2025-12-25

证券代码：836589 证券简称：德利得 主办券商：渤海证券
天津德利得供应链管理股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场

1、会议召开时间：2026 年 1 月 13 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836589 德利得 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于预计公司 2026 年度日常性关

1 √

联交易的议案

天津德利得供应链管理股份有限

2 √

公司向银行申请授信额度的议案

关于签署公司购买资产合同之补

3 √

充协议的议案

（一）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展需要,预计公司 2026 年度发生日常关联交易总额
其配偶、王秉亮为公司及全资子公司天津市力邦立动物流有限公司、北京德利得物流有限公司、孙公司北京德利得智慧供应链管理有限公司、北京德涵医疗技术服务有限公司、上海德利得供应链管理有限公司向银行或相关金融机构贷款融资提供抵押或信用担保。天津德利得供应链管理股份有限公司提供抵押或信用担保不限于以下银行或担保公司等单位：北京银行股份有限公司北三环支行、中国工商银行股份有限公司北京通州支行、中国银行北京光机电支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、农业银行北京城市副中心分行、北京农商银行光机电支行、杭州银行股份有限公司北京通州支行、中国银行天津北辰支行、兴业银行股份有限公司天津分行、北京银行股份有限公司天津分行、交通银行天津卫国道支行、大连银行天津北辰支行、中国建设银行股份有限公司天津北辰支行、北京海淀科技企业融资担保有限公司、北京中关村科技融资担保有限公司、北京首创融资担保有限公司、天津中关村科技融资担保有限公司。

公司及全资子公司天津市力邦立动物流有限公司、北京德利得物流有限公司、孙公司北京德利得智慧供应链管理有限公司、北京德涵医疗技术服务有限公司、上海德利得供应链管理有限公司向银行或相关金融机构融资或向天津德利得集团五矿进出口有限公司借款总计金额不超过 9000 万元。

（二）审议《天津德利得供应链管理股份有限公司向银行申请授信额度的议案》

因公司业务发展需要，公司及全资子公司天津市力邦立动物流有限公司、北京德利得……
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