公告日期：2025-09-10

证券代码：836589 证券简称：德利得 主办券商：渤海证券
天津德利得供应链管理股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

天津德利得供应链管理股份有限公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会
第七次会议，审议通过《关于修订天津德利得供应链管理股份有限公司相关治理规则的议案》，该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为健全和规范天津德利得供应链管理股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《天
津德利得供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
并结合本公司的实际情况，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负
责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第二章 董事会组成及职权

第三条 董事会由【五】名董事组成，设董事长一人。公司全体董事根据法律、

行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤
勉业务。

第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：

(一)召集股东会，并向股东会报告工作；

(二)执行股东会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方
案；

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变
更公司形式的方案；

(八)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九)决定公司内部管理机构的设置；

(十)选举或罢免公司董事长；

(十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，
聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、技术总监等高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十二)制订公司的基本管理制度；

(十三)制订《公司章程》和《股东会议事规则》、《董事会议事规则》
的修改方案；

(十四)制订公司股权激励计划方案；

(十五)管理公司信息披露事项；

(十六)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十七)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十八)拟定董事报酬方案；

(十九)对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权
利、公司治理结构是否合理、有效及其他事项进行讨论、评估；

（二十）参与公司战略目标的制订,并检查其执行情况；

（二十一）对管理层业绩进行评估；

（二十二）对公司对外担保进行审议；

（二十三）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
超过董事会授权范围的事项，应提交股东会审议。

第五条 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会
审议：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；
（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产

0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

第六条 股东会授权董事会对公司发生的达到下列标准之一的交易（除提供担
保外），具有决策权：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和
评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。