公告日期：2025-08-27

证券代码：836584 证券简称：六智信息 主办券商：开源证券

北京六智信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点在公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票或电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 10:00

2、 通讯投票起止时间：2025 年 9 月 15 日 10:00—11:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836584 六智信息 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更经营范围及修订<公

1 √

司章程>的议案》

《关于修订<股东会议事规则>的

2 √

议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

3 √

议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

4 √

议案》

《关于修订<关联交易管理办法>

5 √

的议案》

《关于修订<对外担保管理办法>

6 √

的议案》

《关于修订<对外投资管理制度>

7 √

的议案》

《关于修订<累积投票制实施细

8 √

则>的议案》

《关于修订<重大交易决策管理制

9 √

度>的议案》

上述议案已经公司 2025 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第三次
会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京六智信息技……
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