公告日期：2025-12-12

证券代码：836580 证券简称：合缘生物 主办券商：联储证券
武汉合缘绿色生物股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护武汉合缘绿色生 第一条 为维护武汉合缘绿色生物
物股份有限公司（以下简称“公司”）、 股份有限公司（以下简称“公司”）、股股东和债权人的合法权益，规范公司的 东、职工和债权人的合法权益，规范公组织和行为，根据《中华人民共和国公 司的组织和行为，根据《中华人民共和司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中人民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂 券法》”）《全国中小企业股份转让系统牌公司治理规则》（以下简称“治理规 挂牌公司治理规则》（以下简称“治理则”）和其他有关法律、法规的规定， 规则”）和其他有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。 并结合公司的实际情况，制订本章程。

第七条 代表公司执行公司事务 第七条 董事长为执行公司事务
的董事担任公司的法定代表人，由股东 的董事，担任公司的法定代表人，由股
会选举产生，法定代表人发生变更的， 东会选举产生，法定代表人发生变更应依法办理登记。法定代表人辞任所担 的，应依法办理登记。法定代表人辞任任的职务的，视为同时辞去法定代表 所担任的职务的，视为同时辞去法定代人。法定代表人辞任的，公司应当在法 表人。法定代表人辞任的，公司应当在定代表人辞任之日起三十日内确定新 法定代表人辞任之日起三十日内确定
的法定代表人。 新的法定代表人。

…… ……

第十条 本章程所称高级管理人 第十条 本章程所称高级管理人
员是指公司的总经理、财务负责人、董 员是指公司的总经理、副总经理、财务
事会秘书。 负责人、董事会秘书。

第三十条 股东提出查阅前条所 第三十条 股东提出查阅前条所
述有关信息或者索取资料的，应当向公 述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以 司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股 及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 东身份后按照股东的要求予以提供。
连续一百八十日以上单独或合计
持有公司 3%以上股份的股东要求查阅
公司的会计账簿、会计凭证的，适用《公
司法》第五十七条第二款、第三款、第
四款的规定。

股东要求查阅、复制公司全资子公
司相关资料的，适用前两款的规定。

第三十八条 股东会是公司的权 第三十八条 股东会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

…… ……

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘承办公
事务所作出决议； 司审计业务的会计师事务所作出决议；
…… ……

（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工

…… 持股计划；

……
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