公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-018

证券代码：836580 证券简称：合缘生物 主办券商：联储证券
武汉合缘绿色生物股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十八条（十三）审议公司在一年内 第三十八条（十三）审议批准公司下列购买、出售重大资产超过公司最近一期 交易事项（除提供担保外）：交易涉及经审计总资产 30%的事项；审议批准公 的资产总额（同时存在账面值和评估值司单项购买、出售资产价值超过公司最 的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计净资产 20%的事项；上述 近一个会计年度经审计总资产的 50%以资产价值同时存在帐面值和评估值的， 上；交易涉及的资产净额或成交金额占
以高者为准； 公司最近一个会计年度经审计净资产
绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的；

第一百〇七条（八）审议公司在一年内 第一百〇七条（八）审议批准公司下列购买、出售资产不超过公司最近一期经 交易事项（除提供担保外）：交易涉及审计总资产 30%的事项；审议批准公司 的资产总额（同时存在账面值和评估值单项购买、出售资产价值不超过公司最 的，以孰高为准）或成交金额占公司最

公告编号：2024-018

近一期经审计的净资产 20%的事项。上 近一个会计年度经审计总资产的 10%以述资产价值同时存在帐面值和评估值 上；交易涉及的资产净额或成交金额占
的，以高者为准； 公司最近一个会计年度经审计净资产
绝对值的 10%以上，且超过 300 万的交
易；

第一百一十一条 董事会运用公司资产 第一百一十一条 董事会运用公司资产所作出的风险投资范围为证券、风险投 所作出的风险投资范围为证券、风险投资基金、房地产投资，并且该等投资运 资基金、房地产投资，并且该等投资运用资金总额不得超过公司净资产的 用资金总额不得超过公司净资产的20%；单项风险投资运用资金总额不得 40%；单项风险投资运用资金总额不得
超过公司净资产的 10%。 超过公司净资产的 20%。

（二）删除条款内容

第三十八条（十五）审议公司对外投资超过公司最近一期经审计的净资产20%及以上的事项；

第三十八条（十六）审议批准金额超过公司最近一期经审计的净资产 30%
及以上的单项资产抵押事项；

第三十八条（十七）审议公司单项委托资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 10%的委托理财；

第一百〇七条（九）审议批准金额不超过公司最近一期经审计的净资产 20%
的单项对外投资事项；

第一百〇七条（十）审议批准金额不超过公司最近一期经审计的净资产 30%
以内的单项资产抵押或融资事项；

第一百〇七条（十一）审议批准不超过公司最近一期经审计的净资产 10%的
单项委托理财事项；对于低于公司最近一期经审计的净资产 5%的委托理财事项，由董事会授权经营管理层批准。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公告编号：2024-018

鉴于公司拟申请调整进入全国中小……
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