公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-012

证券代码：836575 证券简称：绿邦作物 主办券商：国投证券
山东绿邦作物科学股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-012

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836575 绿邦作物 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京瑞强律师事务所王志恒、陈晓昀律师。
（七）会议地点

山东绿邦作物科学股份有限公司公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

结合 2024 年公司治理的情况，公司第四届董事会对 2024 年度的主要工作
情况进行总结，并形成董事会《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告及审计报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报，并将大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度的《审计报告》提交董事会审议。
（四）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

公告编号：2025-012

（五）审议《关于<公司 2024 年度权益分派预案>的议案》

公司 2024 年度权益分派预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。
（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2024 年度财务报告的审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，熟悉公司业务，为保证审计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，现提请继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。
（七）审议《关于会计政策变更的议案》

2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕
24 号），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等相
关内容。该解释规定自 2024 年 12 月 16 日起施行，允许企业自发布年度提前执
行。为确保公司财务报告的准确性和合规性，公司根据《企业会计准则解释第18 号》的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。