公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-068

证券代码：836562 证券简称：众拓联 主办券商：湘财证券
北京众拓联科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以电子邮件、电话方
式发出

5.会议主持人：董事长王文平先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国银行北京西城支行借款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-068

为了补充流动资金，满足企业日常经营需要，公司拟向中国银行北京西城支行申请不超过 1000 万元人民币的流动资金贷款，期限为 1 年，担保方式为信用担保。

上述额度为公司与银行初步协商的结果，具体条款以与中国银行北京西城支行签订的借款合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日上午 10:00 召开公司 2025 年第三次临时股东
会，审议尚需提交股东会审议的事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京众拓联科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京众拓联科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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