公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-004

证券代码：836562 证券简称：众拓联 主办券商：湘财证券
北京众拓联科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日 以电子邮件、电话方式
发出
5.会议主持人：监事会主席姚杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，并披露于全国中小

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企业股份转让系统（www.neeq.com.cn），详见相关公告（公告编号：2025-001、2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会对 2024 年度工作进行总结，并作出监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定不实施 2024 年年度权益分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度审计报告，本报告期末公司经审计合并资产负债表未分配利润-5,023,421.53 元，实收股本 11,000,000.00 元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟使用最高额不超过 8000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。上述额度经 2024 年年度股东会通过……
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