公告日期：2023-07-26

证券代码：836562 证券简称：众拓联 主办券商：西部证券
北京众拓联科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：杨正权

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王雅静女士任公司董事的议案》
1.议案内容：

董事蓝洁慧因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人
数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提名王雅静女士为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名任晶女士任公司董事的议案》
1.议案内容：

董事杨正权因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提名任晶女士为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名何柳女士任公司董事的议案》
1.议案内容：

董事李伟忠因个人原因提出辞职，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提名何柳女士为公司董
事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举杨正先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

董事长杨正权因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会选举杨正先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期相同，
自 2023 年 7 月 24 日起生效。杨正持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不
是失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任葛雨婷女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

董事会秘书王文平因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司聘任葛雨婷女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自本次会议决议通过之日起生效。葛雨婷持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信……
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