公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-041

证券代码：836560 证券简称：科腾环保 主办券商：山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

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3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台上(http://www.neeq.com.cn)披露了本次股东会召开的通知公告。并经第四届董事会第五次会议审议通过,决定召开 2025 年第三次临时股东会,会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数83,264,155 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-041

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

-
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

根据公司长期战略发展规划及业务发展需要，结合当前市场环境及公司
经营管理的需求，为高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟
向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司拟于 2025 年
第三次临时股东会股权登记日次一交易日开始停牌，拟于股东会审议通过
后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以
全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西科腾环保新材料股
份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提
示性公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,264,155 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2025-041

（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于:

(1)根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东
大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌的申请及回复全国中小企业股份转让系统
有限责任公司的相关问询(如有)。

(2)起草、批准、签署、修改、补充、呈报、接收、执行与申请公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

(3)与异议股东就回购事项进行协商、签署相……
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