公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-031

证券代码：836560 证券简称：科腾环保 主办券商：山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露了本次股东会召开的通知公告。并经 第四届董事会第四次会议审议通过,决定召开 2024 年年度股东会,会议的召集 符合国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数60,182,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-031

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：详见《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 60,182,400 股，占本次股东会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：详见《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意股数 60,182,400 股，占本次股东会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：详见《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘
要》。

2.议案表决结果：同意股数 60,182,400 股，占本次股东会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：公司拟以总股本 60,182,400 股为基数，向全体股东以未分
配利润送红股每 10 股送 3.5755 股，以资本公积转增股本每 10 股转增
0.2598 股，送红股与转增股合计每 10 股增加 3.8353 股。

2. 议案表决结果：同意股数 60,182,400 股，占本次股东会有表决权股

公告编号：2025-031

份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表……
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