公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-021

证券代码：836560 证券简称：科腾环保 主办券商：山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：袁立志

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

详见山西科腾环保新材料股份有限公司《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-021

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

详见山西科腾环保新材料股份有限公司《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

详见山西科腾环新材料股份有限公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

详见山西科腾环保新材料股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年
年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-021

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司拟以总股本 60,182,400 股为基数，向全体股东以未分配利润送红股每
10 股送 3.5755 股，以资本公积转增股本每 10 股转增 0.2598 股，送红股与转
增股合计每 10 股增加 3.8353 股。该决议尚需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

详见山西科腾环保新材料股份有限公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟变更注册资本，修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 ……
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