公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-013

证券代码：836560 证券简称：科腾环保 主办券商：山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：袁立志

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》
1.议案内容：

公司根据发展形势的变化，拟取消向全国中小企业股份转让系统申请股票 终止挂牌，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

公告编号：2025-013

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，故 应取消股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

因公司拟取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，故 撤回申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟在 2025 年 4 月 15 日召开山西科腾环保新材料股份有限公司 2025

公告编号：2025-013

年第二次临时股东大会，审议以上需要经股东大会审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日

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