公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-005

证券代码：836560 证券简称：科腾环保 主办券商：山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的规定，本次会议的召开无需相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-005

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836560 科腾环保 2025 年 3 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室(太原市小店区龙城大街盛景国际 B 座 21 层)。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司长期战略发展规划及业务发展需要，结合当前市场环境及公司经 营管理的需求，为高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国 中小 企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司拟于 2025 年第一次临时 股东大 会股权登记日次一交易日开始停牌，拟于股东大会审议通过后向全国 中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业 股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西科腾环保新材料股份有限 公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 （公告编号：2025-003）。
（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关 工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限

公告编号：2025-005

于:

(1)根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东 大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的申请及回复全国中小企业股份转让系统有限 责任公 司的相关问询(如有)。

(2)起草、批准、签署、修改、补充、呈报、接收、执行与申请公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

(3)与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施妥 善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益。

(4)办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手 续 和其他有关事项。
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