公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-004

证券代码：836560 证券简称：科腾环保 主办券商：山西证券
山西科腾环保新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：袁立志

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司长期战略发展规划及业务发展需要，结合当前市场环境及公司经

公告编号：2025-004

营管理的需求，为高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国 中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司拟于 2025 年第一次临时 股东大会股权登记日次一交易日开始停牌，拟于股东大会审议通过后向全国中 小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股 份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西科腾环保新材料股份有限 公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 （公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关 工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限 于:

(1)根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东 大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的申请及回复全国中小企业股份转让系统有限 责任公 司的相关问询(如有)。

(2)起草、批准、签署、修改、补充、呈报、接收、执行与申请公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

(3)与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施妥 善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益。

公告编号：2025-004

(4)办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手 续 和其他有关事项。

(5)向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

(6)办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它有 关事项。

以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

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