公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-020

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋玉华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏威龙智能科技股份有限公司章程》的规定。

公告编号：2025-020

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<江苏威龙智能科技股份有限公司章程>
的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

公告编号：2025-020

分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的
议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国 股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《重大决策管理办法》、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》等治理制度进行了修订以供审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-020

鉴于公司根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日生效）以及全国股转
公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，因此，需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、 备查文件
《江苏威龙智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
江苏威龙智能科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。