公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-017

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
本次股东大会的召集程序经公司第四届董事会第四次会议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司会议室
（五）会议表决方式

公告编号：2025-017

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836556 威龙科技 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
无
二、 会议审议事项

公告编号：2025-017

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订<江苏威龙智能科技股

1.00 √

份有限公司章程>的议案》

《关于修订公司治理制度（尚需股

2.00 √

东会审议通过）的议案》

《关于修订公司<监事会议事规

3.00 √

则>的议案》

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
指定信息披露平台披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公
告编号：2025-015）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编
号：2025-016）。
上述议案存在特别决议议案；
，议案序号为 1
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公告编号：2025-017

个人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。法人股东代表凭法定证明书或法人授权 委托、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 29 日 8:00-9:3……
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