公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-015

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券
江苏威龙智能科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面形
式送达各位董事
5. 会议主持人：董事长蒋玉华先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《江苏威龙智能科技股份有限公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-015

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<江苏威龙智能科技股份有限公司章程>
的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的
议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《重大决策管理办法》、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》等治理制度进行了修订。2.回避表决情况：

公告编号：2025-015

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的
议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《信息披露事务管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等治理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第一次临时股东

公告编号：2025-015

会，审议需提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《江苏威龙智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
江苏威龙智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日

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