公告日期：2025-09-09

证券代码：836552 证券简称：博深科技 主办券商：长江承销保荐
西安博深安全科技股份有限公司

要约方式回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

为了促进公司长期健康发展，在综合考虑经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以自有资金进行股份回购。

2025 年 9 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以要
约方式回购股份的议案》，董事会表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案
尚需经公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

为了促进公司长期健康发展，提升公司运营效率指标，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少注册资本。

考虑到目前公司所处矿山安全设备制造行业竞争环境的严峻，公司认为继续保持高额股份不利于公司可持续发展，不利于公司开展各项经营业务。因此公司基于现金流情况开始分阶段实施减资战略。

公司挂牌以来实施过三次回购。公司本次开展股份回购是在前次回购的基础上继续以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本。公司认为继续减少股本有利于调整权益资本与负债资本的比例，增强财务杠杆效应，降低资本成本，提升资本使用效率。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为3.00元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为2.79元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购定价原则及合理性如下：

（一）公司股票二级市场交易情况

公司股票交易方式为集合竞价转让方式。根据Choice数据查询，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日交易均价为2.79元/股，成交量（不含大宗交易）为10,303股，成交金额（不含大宗交易）为28,702元。本次回购股票的价格未高于董事会通过回购股份决议前60个交易日（不含停牌日）交易均价的200%，且接近董事会通过回购股份决议前60个交易日（不含停牌日）的交易均价，具有合理性。

（二）前期股票发行价格

公司最近一次股票定向发行发生于2022年，发行股数为2,300,000股，发行价格为4.50元/股，新增股份于2022年5月16日在全国股转系统挂牌流通转让。公司此次回购是为了提升公司运营效率指标，考虑到公司的长远发展，此次股份回购价格略低于前次发行价格，具有合理性。

鉴于本次回购与前次发行股票时间间隔较长，公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此公司前次股票发行价格参考意义较小，前次发行价格与本次回购价格存在差异具有合理性。

（三）前次公司回购股份价格

公司于2023年12月18日经董事会决议，回购股份用于注销公司注册资本，回购价格为4.00元/股，于2024年3月2日回购完毕4,997,000股。公司目前的经营情况、市场环境与2023年度相比均发生了一定的变化，本次回购价格与前次回购价格存在差异具有合理
性。

（四）公司每股净资产价格

截至2025年6月30日，未经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.88元/股，截至2024年12月31日，经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.15元/股。本次股份回购价格与最近一年一期的每股净资产不存在明显偏离。

（五）同行业可比公司

公司主要从事矿山安全设备制造和矿山安全建设服务，以金属材料、机械元器件、电子元件、各类传感器和仪表、通信设备以及软件系统集成等安全设备制造为主，为矿山提供固定设备无人值守的具有自我感知、自主决策、自动执行的智能化设备。根据全国中小企业股份转让系统2025年8月8日发布的挂牌公司行业分类结果，公司属于-专用设备制造业-环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造（C3599）,选……
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