公告日期：2025-05-09

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-046

无锡晶海氨基酸股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李松年
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,625,204 股，占公司有表决权股份总数的 71.60%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,324 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议，公司离任独立董事陈坚出席本次 会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年经营情况，公司编制
了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18
日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,625,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的经营情况和董事会运作情况，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 55,625,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的监事会运作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 55,625,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况及财务状况，编制了 2024 年度财务
决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,625,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度经营计划，公司编制了 2025 年度财务预算报
告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,625,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席……
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