公告日期：2025-04-18

券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-023

无锡晶海氨基酸股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电话方式
发出
5.会议主持人：李松年
6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一
岗、财务总监兼董事会秘书陈向红
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12
月 31 日的资产负债表和 2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。上会会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，出具了标准的无保留意见的审计报告，现提请批准报出公司《2024 年审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案已经公司第四届第三次审计委员会会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年经营情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案已经公司第四届第三次审计委员会会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的经营情况和董事会运作情况，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合 2024年度主要工作情况，公司总经理李松年就 2024 年度工作情况进行了总结，形成了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况及财务状况，编制了 2024 年度财务
决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案已经公司第四届第三次审计委员会会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合公司 2025 年度经营计划，公司编制了 ……
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