公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-061

证券代码：836545 证券简称：广奕电子 主办券商：开源证券
上海广奕电子科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区盛荣路 88 弄 1 号楼 802 室公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 王作义
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数23,070,511 股，占公司有表决权股份总数的 57.6763%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-061

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，为保证董事会的正常运行，
需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司
股东及董事会讨论，提名王作义、盖文莉、曹日勤、王赞博、曹志超担
任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起
计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,070,511股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，为保证监事会的正常运行，
需要进行换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股
东及监事会讨论，提名高万智、胡海涛担任公司第四届监事会监事，任
期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数23,070,511股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-061

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王作义 董事 任职 2024 年 12 2024 年第五次临 审议通过

月 13 日 时股东大会

盖文莉 董事 任职 2024 年 12 2024 年第五次临 审议通过

月 13 日 时股东大会

曹日勤 董事 任职 2024 年 12 2024 年第五次临 审议通过

月 13 日 时股东大会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。