公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-058

证券代码：836537 证券简称：正润创服 主办券商：财信证券
湖南正润创业服务股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长彭志林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数49,302,900 股，占公司有表决权股份总数的 90.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-058

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向法定代表人借款并提供抵押担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东彭志林、彭祝英、湘乡市广源股权投资管理中心（有限合伙）、湘 乡市振业股权投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决股票总数为 41,702,900 股。
（二）审议通过《关于公司实际控制人承诺变更的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《关于实际控制人承诺变更的公告》（公告编号：2024- 052）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-058

3.回避表决情况

关联股东彭志林、彭祝英、湘乡市广源股权投资管理中心（有限合伙）、湘 乡市振业股权投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决股票总数为 41,702,900 股。
（三）审议通过《制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共 和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《承诺管理制度》。议案具体内
容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,302,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南正润创业服务股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

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