公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-044

证券代码：836537 证券简称：正润创服 主办券商：财信证券

湖南正润创业服务股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面的方式发出
5.会议主持人：董事长彭志林先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售子公司股权的议案》

1.议案内容：

公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十

公告编号：2024-044

七次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《拟注销六个子公司》议案， 公司拟注销包含湖南知创科技服务有限公司在内的六家子公司，详见公司于
2024 年 4 月 26 日披露的《关于拟注销六个子公司的公告》（公告编号：2024-
017）。

截至目前，湖南知创科技服务有限公司尚未办理注销。现因公司经营调 整，湖南知创科技服务有限公司拟不作注销处理。公司拟与彭彩丽签署《股 权转让协议》，将公司持有的湖南知创科技服务有限公司（以下简称“标的公 司”）60%股权作价人民币零元，转让给自然人彭彩丽。股权转让完成后，公 司不再持有标的公司股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟与上海毓源祥科技服务有限公司、上海毓挚商 务咨询中心（有限合伙）在上海共同出资设立一家创业服务公司，名称拟定 为零号湾创服公司，该新设公司注册资本为 200 万元，公司、上海毓源祥科 技服务有限公司、上海毓挚商务咨询中心（有限合伙）拟认缴注册资本分别
为 110 万元、50 万元、40 万元，该新设公司名称及相关信息具体以当地工商
行政管理部门最终核定为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴天新回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开 2024 年第四次临时股东大会议案》

公告编号：2024-044

1.议案内容：

公司拟于 2024年 10月 30日召开 2024年第四次临时股东大会。详见公司
于 2024 年 10 月 15 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公 告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南正润创业服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司
董事会
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