
公告日期:2024-09-02
证券代码:836537 证券简称:正润创服 主办券商:财信证券
湖南正润创业服务股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长彭志林先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会采取记名方式投票表决,股东大会的召集、召开、议案审议 程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数49,302,900 股,占公司有表决权股份总数的 90.34%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、财务总监列席会议 。
二、议案审议情况
(一)审议通过《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
截止到 2024 年 6 月 30 日,公司未弥补亏损为 50,996,861.86 元,超过公
司实收股本总额的三分之一。详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于未弥补亏损超 过公司实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数49,302,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名陈双喜为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满,根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定,经监事会提议,同意提名陈双喜继任第四届监事会非职
工代表监事,任期三年,自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第
四届监事会届满之日止。
以上人员不是失信联合惩戒对象,符合《公司法》《公司章程》以及其
他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。
根据相关规定,为确保监事会工作的正常运作,第三届监事会的现任监事 在新一届监事会产生之前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日 自动卸任。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,302,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名胡丰年为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满,根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定,经监事会提议,同意提名胡丰年继任第四届监事会非职
工代表监事,任期三年,自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第
四届监事会届满之日止。
以上人员不是失信联合惩戒对象,符合《公司法》《公司章程》以及其
他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。
根据相关规定,为确保监事会工作的正常运作,第三届监事会的现任监事 在新一届监事会产生之前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日 自动卸任。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,302,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名彭志林为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满,根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定,经董事会提议,同意提名彭志林任第四届董事会董……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。