公告日期：2024-08-06

证券代码：836537 证券简称：正润创服 主办券商：财信证券
湖南正润创业服务股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日上午 10:00。

会议期限：1 小时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836537 正润创服 2024 年 8 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》议案

截止到 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损为 50,996,861.86 元，超过公
司实收股本总额的三分之一。详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超 过公司实收股本总额三分之一的公告》。
（二）审议《关于提名陈双喜为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，经监事会提议，同意提名陈双喜继任第四届监事会非职
工代表监事,任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第
四届监事会届满之日止。

以上人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其
他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

根据相关规定，为确保监事会工作的正常运作，第三届监事会的现任监事
在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日 自动卸任。
（三）审议《关于提名胡丰年为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，经监事会提议，同意提名胡丰年继任第四届监事会非职 工代表监事,任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第 四届监事会届满之日止。

以上人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其 他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

根据相关规定，为确保监事会工作的正常运作，第三届监事会的现任监事 在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日 自动卸任。
（四）审议《关于提名彭志林为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，经董事会提议，同意提名彭志林任第四届董事会董事，任 期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满 之日止。

以上人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相 关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第三届董事会的现任董事 在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日 自动卸任。
（五）审议《关于提名谢瑞青为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，根据《公司法》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。