公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-032

证券代码：836537 证券简称：正润创服 主办券商：财信证券
湖南正润创业服务股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作 的通知》等有关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》。详见公司于 2024 年

公告编号：2024-032

8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截止到 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损为 50,996,861.86 元，超过公
司实收股本总额的三分之一。详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损 超过公司实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名陈双喜为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，经监事会提议，同意提名陈双喜继任第四届监事会非职
工代表监事,任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第
四届监事会届满之日止。

以上人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其
他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

根据相关规定，为确保监事会工作的正常运作，第三届监事会的现任监
事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生
之日自动卸任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-032

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名胡丰年为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，经监事会提议，同意提名胡丰年继任第四届监事会非职
工代表监事,任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第
四届监事会届满之日止。

以上人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其
他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

根据相关规定，为确保监事会工作的正常运作，第三届监事会的现任监事 在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日 自动卸任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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