公告日期：2024-04-26

证券代码：836537 证券简称：正润创服 主办券商：财信证券
湖南正润创业服务股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈双喜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖南正润创业服务股份有限公司章程》相关规定，公司监事会编制了《2023 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖南正润创业服务股份有限公司章程》相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详见公
司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行审计并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见审计报告。详见公司于
2024 年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖南正润创业服务股份有限公司章程》相关规定，公司董事会编制了《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖南正润创业服务股份有限公司章程》相关规定，公司董事会编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度利润分配》
1.议案内容：

2023 年度，公司经审计合并报表净利润为-16,562,204.41 元，仍处于亏损状态，公司 2023 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项
说明>》
1.议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东、实际控制人及其关联方
占用资金情况进行审计并出具《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况
的专项说明》。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，对公司进行审……
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