公告日期：2024-04-26

证券代码：836537 证券简称：正润创服 主办券商：财信证券
湖南正润创业服务股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长彭志林
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖南正润创业服务股份有限公司章程》
相关规定，公司董事会编制了《2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖南正润创业服务股份有限公司章程》 相关规定，公司总经理编制了《2023 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖南正润创业服务股份有限公司章程》 相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详见
公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度审计报告》议案

1.议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行审计并
出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见审计报告。详见公司
于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖南正润创业服务股份有限公司章程》 相关规定，公司董事会编制了《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖南正润创业服务股份有限公司章程》 相关规定，公司董事会编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度利润分配》议案
1.议案内容：

2023 年度，公司经审计合并报表净利润为-16,562,204.41 元，仍处于亏
损状态，公司 2023 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项
说明……
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