公告日期：2022-01-07

公告编号：2022-005

证券代码：836529 证券简称：明营科技 主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 27 日以传真、
电子邮件、电话通知等方式向各位董事发出
5.会议主持人：董事长桑路明
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长负责召集,本公司及董事会全体成员 保证本次董事会召集符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2022-005

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021
年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司董事会同意于 2022 年 1 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召
开 2022 年第二次临时股东大会，审议第（一）项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2022-005

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河北明营建材科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
河北明营建材科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日

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