公告日期：2017-04-26

证券代码：836519 证券简称：欢乐互娱 主办券商：兴业证券

欢乐互娱(上海)科技股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年6月5日10时00分

结束时间： 2017年6月5日12时30分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月31日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的上海邦信阳中建中汇律师事务所的张世海律师和夏军律师

（七）会议地点：上海市浦东新区盛夏路608号2号楼2楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》

（二）审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》

（三）审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》

（四）审议《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》

（五）审议《关于预计2017年度公司与关联方日常交易的议案》

（六）审议《关于<使用自有闲置资金购买银行理财产品>的议案》 （七）审议《2016年年度监事会工作报告》

（八）审议《关于2016年年度利润分配的方案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（二）登记时间: 2017年6月5日08时30分至10时00分

（三）登记地点

上海市浦东新区盛夏路608号2号楼2楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区盛夏路 608号 2 号楼 2 楼会议室

邮编：201203

联系人：周贤

联系电话：021-61657318

传真：021-50490878

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）《欢乐互娱（上海）科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

（二）《欢乐互娱（上海）科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

欢乐互娱(上海)科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日

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