公告日期：2016-03-14

公告编号：2016-002

证券代码：836519 证券简称：欢乐互娱 主办券商：兴业证券

欢乐互娱（上海）科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年1月28日，书面。

2、会议召开时间：2016年2月3日

3、会议召开地点：公司二楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长时继江

6、会议主持人：董事长时继江

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符 合《公司法》、 《公司章程》、《董事会议事规则》。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

公告编号：2016-002

1.议案内容

解聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

上述议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议

案》。

1.议案内容

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币8,000 万元的额度内使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2016-002

上述议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

第一届董事会第三次会议决议

欢乐互娱（上海）科技股份有限公司

董事会

2016年3月14日

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