公告日期：2016-05-18

证券代码：836519 证券简称：欢乐互娱 主办券商：兴业证券

欢乐互娱（上海）科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月16日

2、会议召开地点：公司办公室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长时继江

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

1.议案内容

议案内容详见 2016年 4 月22 日于全国股份转让系统指定信

息披露平台上披露的公司《2015 年年度报告》和《2015年年度报告

摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《2015年资金占用专项报告》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的要求，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《公司2015年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》，现将该说明予以汇报。

具体内容详见公司于 2016 年4月22日披露于全国中小企业股

份转让系统官网的《欢乐互娱（上海）科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《2015年年度董事会工作报告》

1.议案内容

董事会工作报告就 2015年总体经营情况及董事会日常工作情况

进行了回顾，并提出了 2016年度董事会的工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

（四）审议通过《2015年年度监事会工作报告》

1.议案内容

监事会工作报告就2015年度工作情况进行了回顾并提出了2016年度监事会工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

（五）审议通过《2015年年度财务决算方案》

1.议案内容

以公司截至 2015年 12月 31 日的经营结果为基础，根据法

律、法规和《公司章程》的规定，编制《2015 年度财务决算报告》，

对公司 2015 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

（六）审议通过《2016年年度财务预算方案》

1.议案内容

欢乐互娱（上海）科技股份有限公司编制的 20……
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