公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-034

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：东兴证券
深圳光华伟业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：深圳光华伟业股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘立新先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述

公告编号：2025-034

或者重大遗漏。

公司监事会对《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。本次中期利润分配方案共预计派发现金红利 7,487,999.48 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案

公告编号：2025-034

应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-036）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

经审议，监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。