公告日期：2025-08-26

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：东兴证券
深圳光华伟业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳光华伟业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长杨义浒先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《深圳光华伟业股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2025 半年
度的经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告》。公司董事会成员认真审核 了公司《2025 年半年度报告》，认为公司《2025 年半年度报告》的编制程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025- 035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向参
与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。本次权益分派共预计派
发现金红利 7,487,999.48 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应 分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分 派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公 告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐时清、阮长顺、黄光明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公 司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时，公司依据相关规则 对《公司章程》中其他条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》的 公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐时清、阮长顺、黄光明对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司将取消监事会并由董事会审计委员会承接和行使监事会职权等 实际情况，为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《中华人民 共和国公司法》（2023 年修订）、根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等法律法规及规……
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