公告日期：2025-08-26

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：东兴证券
深圳光华伟业股份有限公司董事会战略与发展委员会工作

细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于修订部分公司治理制度的议案》，审议通过本制度，本制度无需提交股东大 会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳光华伟业股份有限公司

董事会战略与发展委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应深圳光华伟业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展
需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策 科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、 法规和规范性文件，以及《深圳光华伟业股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，制订本细则。

第二条 战略与发展委员会（以下简称“委员会”）是董事会设立的专门工
作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大决策事项进行研究并提出意见。
第二章 委员会组成及职责

第三条 委员会由三名董事组成，至少包括董事长和一名独立董事。

第四条 公司董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一有权
提名委员候选人。除董事长外的其他委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第五条 董事长任委员会召集人，负责召集及主持委员会会议。

第六条 委员会任期与公司董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。
如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应及时增补新的委员。

第七条 委员未尽勤勉之责，连续无故缺席委员会会议或三次不能对应审
核事项出具意见的，召集人可以提议董事会予以免除其资格。

第八条 委员会的职责范围包括：

（一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；

（二）对修订《公司章程》及附件进行研究并提出建议；

（三）对法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须经董事会或股东会批准的重大资本运作（包括新股发行、股份回购、资产重组、重大资产并购、发行债券、股权激励、分立、合并等）、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

（六）董事会授予的其他职权。

第三章 委员会权限

第九条 委员会对董事会负责，委员会的提案须提交董事会审议决定。

第十条 任何未获委员会审议通过的事项不得以任何方式提交公司董事会
审议。

第十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。

第四章 会议的召集、召开及表决

第十二条 委员会会议只能由召集人召集，召集人可以书面授权其他委员
代为召集。

第十三条 召集人决定召集会议的，应通知公司董事会秘书及证券事务代
表负责筹备。

第十四条 委员会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议原则上每年应当至少召开一次会议，应提前二日签发会议的通知，通知日距离会议召开日不应少于二日（不含通知当日，含会议召开当日）。
委员会可根据需要召开临时会议。经委员会召集人或委员过半数同意可以召开临时会议，应提前二日签发会议的通知，情况紧急的，不受前述会议通知时间的限制， 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人
应当在会议上做出说明。

第十五条 委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出
等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起一日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议的地点和时间；

（二）会议议程、讨论事项及相关详细资料；

（三）发出通知的日期。

第十六条 委员会会议由召集人负责主持，召集人不能或无法履行职……
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