公告日期：2025-08-15

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：东兴证
券

深圳光华伟业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳光华伟业股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨义浒
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》《证券法》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数35,814,512 股，占公司有表决权股份总数的 62.1780%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议
案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，深圳光华伟业股份有限公司（简称“公司”）经与 东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）充分沟通及友好协商，双方拟 签署附条件生效的解除督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任 公司出具书面无异议函之日起生效，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次 变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无 异议函后，东兴证券不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,814,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》

1.议案内容：

公司拟解除与现主办券商东兴证券股份有限公司的持续督导协议，根据全 国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提 交《深圳光华伟业股份有限公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的
说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,814,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督
导协议及补充协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要及自身规划原因，公司根据中国证监会及全国中 小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟聘请申万宏源证券承销保荐有限责 任公司担任公司主办券商，履行持续督导职责，并签署附生效条件的持续督导 协议及补充协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生 效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,814,512 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办
券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导……
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